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Os criminosos preparavam-se meticulosamente para os crimes, distribuindo claramente as funções. Escolhiam a vítima com antecedência, observavam-na durante muito tempo e estudavam a sua rotina diária. Eles elaboravam um plano preciso para o sequestro, procuravam um local onde as vítimas seriam mantidas em cativeiro e torturadas. O objetivo final dos criminosos era obter dinheiro em espécie e sem dinheiro, além de moeda digital (que funciona com base na tecnologia blockchain), por meio de intimidação e chantagem.
Durante a observação, os criminosos comunicavam-se sempre por telemóvel e, durante a prática do crime, por meio de rádios, em canais protegidos. Para cometer os crimes, os membros do grupo usavam três carros. O primeiro era o principal, os outros dois serviam para dar cobertura ao grupo principal.
As autoridades policiais determinaram que o grupo era composto por estrangeiros e apátridas, com idades entre 23 e 38 anos. Todos os oito, antes de entrarem no caminho do banditismo, trabalhavam em diferentes estruturas de segurança não governamentais. Mas não por muito tempo, porque o nível salarial não os satisfazia e não recebiam subornos. Cada um deles sonhava com uma casa num dos países da União Europeia e um Mercedes-Maybach Exelero. Ou, no mínimo, um Bugatti Divo ou um Lamborghini Veneno Roadster.
Além disso, eles cometeram uma série de outros crimes contra a propriedade. Os criminosos escolhiam cuidadosamente e com antecedência a vítima e, na sua ausência, invadiam a casa arrombando a janela. Das casas das vítimas, roubavam dinheiro, joias, equipamentos de escritório e outros bens de valor.
Durante a detenção na carrinha Volkswagen Transporter 4, na qual os criminosos se deslocavam após cometerem mais um crime na região de Lviv, os polícias apreenderam um disco rígido externo (carteira criptográfica), armas, joias, chaves mestre, luvas, rádios, tasers. Também foram apreendidos outros itens que comprovam as suas atividades criminosas.
Ficou sabido que os detidos conseguiram roubar casas nas regiões de Lviv, Donetsk e Kiev. De lá, eles levaram mais de um milhão e meio de hryvnias, 90 mil euros, joias e equipamentos de escritório.
Além disso, os suspeitos do processo criminal em um dos episódios foram acusados pelos investigadores de crimes previstos na parte 5 do artigo 185 do Código Penal da Ucrânia (roubo em grande escala ou por um grupo organizado).
A investigação pré-julgamento do caso foi concluída e os materiais do processo, juntamente com a acusação, foram encaminhados para apreciação do tribunal. Por tal crime, os suspeitos podem pegar até 12 anos de prisão com confisco de bens.
