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O mundo das grandes finanças e das tecnologias modernas sempre atrai a atenção de investidores sérios e de fraudadores sérios. Até mesmo Singapura enfrenta casos de fraude. A segurança das operações com criptomoedas pode ser garantida pela Suíça, Emirados Árabes Unidos e Portugal. Mas existem zonas económicas offshore conhecidas onde são registadas empresas de criptomoedas que podem ser fraudulentas. As Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Caimão não são exceção, entre outras.
Todos se lembram de como, em 2014, surgiu o projeto OneCoin. O projeto se apresentou como a próxima geração de ativos digitais e prometeu uma revolução no espaço das criptomoedas, mas se tornou um dos maiores esquemas fraudulentos da história. O OneCoin funcionava na ausência de um blockchain transparente e na ausência de confirmação de transações reais. Ou seja, seguia o modelo clássico de Ponzi, em que os lucros eram pagos não por investimentos reais, mas por conta de novos participantes.
Uma testemunha ocular dos acontecimentos afirmou que não podiam divulgar publicamente a informação de como Ruzha Ignatova, licenciada pela Universidade de Oxford, convenceu milhões de pessoas a investir na OneCoin, prometendo lucros exorbitantes. Acreditavam nela não só porque tinha uma carreira de sucesso na área financeira e nasceu na Bulgária, mas cresceu na Alemanha. Ela criou um esquema de fraude de investimento habilmente bem disfarçado no mundo das criptomoedas: sem o registo digital que está na base das criptomoedas legítimas, como o btc. Quando os investigadores da Alemanha e dos EUA começaram a investigar o caso de Ignatova, já tinham sido roubados mais de 4 mil milhões de dólares, e ela própria tinha fugido num voo da Ryanair de Sófia para Atenas. Desde então, nunca mais foi vista.
Passou despercebido o facto de que, ao mesmo tempo, o Departamento de Cooperação Policial Internacional expôs um homem que invadiu as contas de utilizadores de muitas empresas internacionais na Europa e obteve acesso a mais de 5.000 contas de clientes de empresas internacionais de hospedagem. E essas são empresas que prestam serviços de aluguer de servidores.
Natural de Poltava, ele encontrava pontos fracos na proteção de várias empresas internacionais e obtinha acesso a servidores na Ucrânia, nos EUA e em países da UE. O espertalhão tinha várias contas em fóruns especiais e dados de autorização de caixas de correio eletrónico.
Com as suas próprias carteiras de criptomoedas, nas quais guardava a criptomoeda gerada, ele investiu parcialmente em software (scripts) para configurar, iniciar e controlar a mineração de criptomoedas. Ele atualizou software especializado para recolher informações e controlar remotamente equipamentos de escritório, incluindo o uso de IA.
O mundo das grandes finanças e das tecnologias ultramodernas sempre atrai a atenção tanto de investidores sérios quanto de fraudadores sérios.