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A Ucrânia extraditou para os EUA um cidadão do Uzbequistão que se escondia sob um pseudónimo e, sob o pretexto de ser um instrumento seguro para armazenar criptomoedas, roubava as chaves privadas dos utilizadores. Após a audiência sobre a medida preventiva, o fraudador pode receber a pena máxima de 20 anos de prisão. Ao mesmo tempo, os detalhes da detenção não foram divulgados, mas sabe-se que ele é acusado de fraude na Internet e uso ilegal de um dispositivo para acesso não autorizado a dados. Para garantir a sua prisão e extradição, o Departamento de Assuntos Internacionais do Ministério da Justiça dos EUA colaborou com as autoridades da Roménia e da Ucrânia.
Uma das vítimas é um residente de Nova Iorque que confiou no aplicativo. Ele perdeu quase US$ 12 milhões quando o criminoso assumiu o controle da carteira, que continha mais de 2 milhões de tokens EOS. A criptomoeda foi imediatamente transferida para contas controladas pelo criminoso. Sem deixar rasto e sem hipótese de recuperação, pois os crimes digitais não têm fronteiras.
Atualmente, a procuradoria do distrito oeste do estado de Nova Iorque, nos EUA, confirmou oficialmente: o cidadão é um cibercriminoso que, ainda em 2018, «introduziu» na App Store um aplicativo falso chamado «EOSIO Wallet Explorer». Sob o pretexto de ser uma ferramenta segura para armazenar criptomoedas, o programa roubava as chaves privadas dos utilizadores, abrindo acesso aos seus ativos digitais. Os procuradores observam que isso não significa que qualquer aplicativo possa se tornar uma ferramenta para roubar criptomoedas.
Ao mesmo tempo, o detido está a ser investigado por ligações com um gangue internacional que, em 2015-2016, realizou com sucesso uma série de roubos em agências bancárias, roubando dinheiro, carteiras de criptomoedas e joias de cofres individuais. A polícia já descobriu o algoritmo de ação dos membros da gangue: para invadir o cofre do banco e realizar a reconhecimento, os cúmplices do crime retiravam os cofres bancários usando documentos verdadeiros ou falsificados. Dessa forma, eles podiam visitar a agência bancária várias vezes. Ficando sozinho perto dos cofres bancários, um dos criminosos usava um boroscópio para fotografar o interior da fechadura do cofre. Em seguida, eles fizeram uma cópia da chave. Na visita seguinte, eles verificaram se era possível abrir o cofre com a cópia da chave e, então, passaram para a fase final do crime. O grau de sua colaboração com a gangue que roubava carteiras digitais dos cofres bancários será divulgado posteriormente.
Embora o seu nome tenha se tornado um símbolo da fraude digital e o processo criminal um exemplo de como um aplicativo baixado pode se transformar em uma ferramenta para roubar criptomoedas, a justiça tem um longo alcance.
